公告日期:2019-06-06
公告编号:2019-014
证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券
山东天力能源股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月4日,9点00分
2.会议召开地点:公司第二会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月23日,书面方
式
5.会议主持人:张晓宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席监事5人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求,编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
为确保公司流动资金充裕性,公司2018年度利润分配预案为:不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2019-014
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东天力能源股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2019-011。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联监事张晓宁回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》》
1.议案内容:
为强化公司的外部审计监督职能,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议会议记录》;
(二)《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议》。
公告编号:2019-014
山东天力能源股份有限公司
监事会
2019年6月6日
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