公告日期：2019-06-06

证券代码：833610 证券简称：山东天力 主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年06月04日，上午9点30分

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：5月23日，书面形式

5.会议主持人：史勇春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席董事9人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》等规定的要求，编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编

制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



为确保公司流动资金充裕性，公司2018年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019年度经营计划>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司起草拟定了《2019年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<2019年财务预算>的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-011。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁海成、李良、张立国回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东……
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