公告日期:2019-05-30
公告编号:2019-007
证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券
山东天力能源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月20日,电话通
知
5.会议主持人:史勇春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席董事9人。
公告编号:2019-007
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,经公司审慎研究决定,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-007
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东天力能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》,公告代码:2019-008。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议会议记录》;
(二)《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决
公告编号:2019-007
议》
山东天力能源股份有限公司
董事会
2019年5月30日
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