公告日期:2018-08-02
公告编号:2018-025
证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券
山东天力能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:史勇春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数77,814,188股,占公司有表决权股份总数的86.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王宏耀先生为董事候选人的议案》
公告编号:2018-025
因响应科教融合政策,公司董事张宗宇先生向公司董事会提交了书面辞职报告。董事会接受了上述人员的辞职申请,并对其在职期间的辛勤工作表示感谢。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会应尽快提名董事人选,召开股东大会,选举董事,填补因董事辞职产生的空缺。现拟推荐王宏耀先生为董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数77,814,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《山东天力能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录》;(二)《山东天力能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》;
山东天力能源股份有限公司
董事会
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