公告日期：2018-07-13

公告编号： 2018-024

1

证券代码： 833610 证券简称： 山东天力 主办券商： 安信证券

山东天力能源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 31 日上午 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 7 月 31 日上午 11 时

(五) 会议召开方式： 现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-024

2

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 24 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点： 公司一楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于提名王宏耀先生为董事候选人的议案》

三、 会议登记方法

(一) 登记方式: （ 1） 自然人股东持本人身份证、持股凭证； （ 2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本

人身份证； （ 3） 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示

身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭

证；（ 4） 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、

加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照

复印件和持股凭证。 （ 5） 股东可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018 年 7 月 30 日 9 时至 17 时

公告编号： 2018-024

3

(三) 登记地点: 济南市经十东路 28789 号山东天力能源股份有限

公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式

本公司联系人：柴本银

联系地址：济南市经十东路 28789 号山东天力能源股份有限公司

联系电话：（ 0531） 82605556

(二) 会议费用： 出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、 备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议

决议》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议

决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。