公告日期:2018-07-13
证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券
山东天力能源股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月1日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年7月11日
3、会议召开地点:公司一楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:史勇春
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王宏耀先生为董事候选人的议案》
1、议案内容
因董事张宗宇先生因响应国家“科教融合”政策,向董事会提交辞呈,辞去董事职务。张宗宇先生辞职后,董事会人数不满足《公司章程》的相关规定,现提名王宏耀先生为公司董事候选人。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数2票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王宏耀先生为公司总经理的议案》
1、议案内容
为规范公司治理结构,公司董事长兼总经理史勇春先生辞去公司总经理职务,现提名王宏耀先生为公司总经理。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数2票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名蒋斌先生为公司副总经理的议案》
1、议案内容
因公司副总经理张宗宇先生响应国家“科教融合”政策,向董事会提交辞呈,辞去公司副总经理职务。张宗宇先生辞职后,为确保公司日常经营及运转高效,现提名蒋斌先生为公司副总经理。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数2票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名邢召良先生为公司副总经理的议案》
1、议案内容
因公司副总经理、总工程师李胜先生响应国家“科教融合”政策,向董事会提交辞呈,辞去副总经理、总工程师职务。李胜先生辞职后,为确保公司日常经营及运转高效,现提名邢召良先生为公司副总经理。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数2票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名吴静女士为公司总工程师的议案》
1、议案内容
因公司副总经理、总工程师李胜先生响应国家“科教融合”政策,向董事会提交辞呈,辞去副总经理、总工程师职务。李胜先生辞职后,为确保公司日常经营及运转高效,现提名吴静女士为公司总工程师。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数2票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2018年7月13日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东
天力能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》,
公告编号:2018-024。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数2票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关……
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