公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-021

证券代码： 833610 证券简称： 山东天力 主办券商： 安信证券

山东天力能源股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 7 日， 书面方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日

3、 会议召开地点： 公司二楼会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 张晓宁先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议

案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 5 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、 议案内容

建议选举张晓宁为山东天力能源股份有限公司第三届监事会主

席。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第一次会议会

议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第一次会议会

议决议》。

山东天力能源股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 28 日


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