公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-023

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证券代码： 833610 证券简称： 山东天力 主办券商： 安信证券

山东天力能源股份有限公司

高级管理人员任命公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一

次会议于 2017 年 9 月 27 日审议并通过：

任命史勇春先生为公司总经理， 任期自第三届董事会第一次会议

审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命柴本银先生为公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监，

任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届

满为止；

任命张宗宇先生为公司副总经理， 任期自第三届董事会第一次会

议审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命王宏耀先生为公司副总经理， 任期自第三届董事会第一次会

议审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

任命李胜先生为公司副总经理、总工程师， 任期自第三届董事会

第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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9 人。 到会人持有公司股份 20,651,519 股，占股份总数的 23.00%，

会议由史勇春先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

史勇春先生， 1961 年 3 月出生，博士研究生学历，研究员、博士

生导师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 12,293,032 股，

占公司股本的 13.69%；

柴本银先生， 1971 年 4 月出生，博士研究生学历，应用研究员。

中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 4,008,662 股，占公司

股本的 4.46%；

张宗宇先生， 1969 年 11 月出生，硕士研究生学历。中国国籍，

无境外永久居留权。持有公司股份 4,349,825 股，占公司股本的 4.84%；

王宏耀先生， 1972 年 8 月出生，本科学历。中国国籍，无境外永

久居留权。持有公司股份 4,349,825 股，占公司股本的 4.84%；

李胜先生， 1971 年 11 月出生，博士研究生学历，应用研究员。

中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份 852,907 股，占公司股

本的 0.95%。

（三）任命/免职的原因

鉴于第二届高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及

《公司章程》的相关规定进行高级管理人员换届工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

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（一）对公司董事会成员人数的影响

本次公司高级管理人员换届不对董事会成员人数构成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议

记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议

决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日


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