公告日期:2017-09-28
公告编号: 2017-022
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证券代码: 833610 证券简称: 山东天力 主办券商: 安信证券
山东天力能源股份有限公司
董事会董事长任命公告
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2017 年 9 月 27 日审议并通过:
任命史勇春先生为公司第三届董事会董事长, 任期自第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
9 人。 到会人持有公司股份 20,651,519 股,占股份总数的 23.00%,
会议由史勇春先生主持。
以上决议表决情况为:
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
(二)被任免董监高的基本情况
史勇春先生, 1961 年 3 月出生,博士研究生学历,研究员、博士
生导师。中国国籍,无境外永久居留权。持有公司股份 12,293,032 股,
占公司股本的 13.69%。
(三)任命/免职的原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-022
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公司第二届董事会已届满, 现已换届至第三届董事会, 根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会董事长的选举工
作。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次任命后,公司董事会人数及人员构成符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件目录
(一) 《 山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议
记录》 ;
(二) 《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议
决议》。
山东天力能源股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 28 日
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