公告日期：2017-06-07

证券代码：833610 证券简称：山东天力 主办券商：安信证券



山东天力能源股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月6日



3、会议召开地点：公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：史勇春



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



公司董事长兼总经理史勇春先生在会上对2016年的工作进行总



结，并提出2017年的工作计划。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



对报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会会议召开情况进行了汇报。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



对报告期内监事会组织召开股东大会情况、监事会会议召开情况进行了汇报。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据报告期内公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据现就公司财务运作情况，编制了2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



1、议案内容



为确保公司流动资金充裕性，公司2016年度利润分配预案为：



不分配、不转增。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2017年度经营计划>的议案》



1、议案内容



公司董事长兼总经理史勇春先生向董事会汇报了2017年的工作



计划。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于<2017年财务预算>的议案》


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