公告日期:2017-06-07
证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券
山东天力能源股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月15日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年6月6日
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:张晓宁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
对报告期内监事会组织召开股东大会情况、监事会会议召开情况进行了汇报。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
1、 议案内容
为确保公司流动资金充裕性,公司2016年度利润分配预案为:
不分配、不转增。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1、 议案内容
议案内容详见公司与2017年6月7日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年
度日常性关联交易的议案》,公告编号:2017-009。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联监事张晓宁先生回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
1、 议案内容
为强化公司的外部审计监督职能,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,聘期一年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《山东天力能源股份有限公司第二届监事会第九次会议记录》;
(二)《山东天力能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
山东天力能源股份有限公司
监事会
2017年6月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。