公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-021
证券代码:833610 证券简称:山东天力 主办券商:安信证券
山东天力能源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月5日,书面通知。
2、会议召开时间:2016年8月23日
3、会议召开地点:公司一楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:史勇春先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-021
(一)审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司与2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年半年度报告》,公告编号:2016-022。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向齐鲁银行千佛山支行申请授信额度的
议案》
1、议案内容
议案内容详见公司与2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向齐鲁银行千佛山支行申请授信额度的公告》,公告编号:2016-023。
2、议案表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
公告编号:2016-021
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东天力能源股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》
山东天力能源股份有限公司董事会
2016年8月25日
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