公告日期：2023-05-22

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：安信证券
常州二维碳素科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：金虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数44,692,761 股，占公司有表决权股份总数的 85.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,692,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,692,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的天衡审字(2023)00017号《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,692,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,692,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,692,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表……
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