公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-004
证券代码：833607 证券简称：航天生物 主办券商：天风证券
安徽航天生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司在2019年度预计日常性关联交易共830万元，其中，用于购买配件原材料，不超过300万元；用于公司补充紧缺资金，公司向关联自然人无息借款金额500万元；用于销售商品，不超过30万元。
具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

2.1深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司,关联采购：

同意股数8,887,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0票，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.2与公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理李凯先生个人借款：

同意股数4,301,482股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0票，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.3蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司，关联销售：

同意股数4,301,482股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-004
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
3.回避表决情况

3.1深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司,关联采购：

本议案涉及关联交易事项，因股东赵生群同时也是蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）股东,所以股东赵生群及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

3.2与公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经
理李凯先生个人借款：

本议案涉及关联交易事项，因股东李凯同时也是蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）股东,所以股东李凯及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

3.3蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司，关联销售：

本议案涉及关联交易事项，因股东李凯同时也是蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）股东,所以股东李凯及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
《安徽航天生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决
议》

安徽航天生物科技股份有限公司
董事会
2019年1月31日

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