公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-002
证券代码：833607 证券简称：航天生物 主办券商：天风证券
安徽航天生物科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度预计日常性关联性交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营需要，公司对2019年度日常性关联交易进行预计。

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 深圳市鑫鑫志宏五金制品 关联采购 300万元

有限公司

2 李凯(出借人) 关联借款 500万元

3 蚌埠市绿源精细研磨设备 关联销售 30万元

有限公司

（二）表决和审议情况

2019年1月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中：

深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司,关联采购：公司董事赵生

公告编号：2019-002

群根据相关规定进行了回避表决。表决结果：同意票4票，反对票

0票，弃权票0票，该议案经股东大会审议通过后方可生效。

与公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理

李凯先生个人借款：公司董事李凯、乔静根据相关规定进行了回避

表决。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议

案经股东大会审议通过后方可生效。

蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司，关联销售：公司董事李凯、

乔静根据相关规定进行了回避表决。表决结果：同意票3票，反对

票0票，弃权票0票，该议案经股东大会审议通过后方可生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务

名称 （如适用）（如适用）

深圳市宝安区沙 五金制品、塑胶
深圳市鑫鑫志 井街道沙四第三 有限责任公 制品、模具的技
宏五金制品有 50万元 工业区第一栋第 司（自然人 赵生群 术开发、销售与
限公司 三栋的第一栋第 独资） 生产。

一层2号

李凯（出借 安徽省蚌埠市禹

人） - 会区涂山路 - - -

*****

研磨设备制造及
有限责任公 配件加工；机械
蚌埠市绿源精 蚌埠市嘉和路 司(自然人 加工。（依法须经
细研磨设备有 1000万元 185号（公司院 投资或控 丁卫平 批准的项目，经
限公司 内精加工车间） 股) 相关部门批准后
方可开展经营活
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