公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-044
证券代码:833607 证券简称:航天生物 主办券商:天风证券
安徽航天生物科技股份有限公司
《关于修改公司章程的公告》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况
安徽航天生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二) 会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
公告编号:2018-044
第五十条召集人将在年度股东大会第五十条召集人将在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日)召开20日前以电话、邮件、传真、专书面通知各股东,临时股东大会将于人递交、公告等方式通知各股东,临时会议召开15日前(不包括会议召开当股东大会将于会议召开15日前以前述
日)书面通知各股东。 通知方式通知各股东。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是√否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响
本次修订公司章程,会进一步保证公司的规范经营。
四、 备查文件
安徽航天生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
安徽航天生物科技股份有限公司
董事会
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