公告日期:2018-01-10
航天生物:第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月5日,将会议通知以
电话方式传达各位董事。
2、会议召开时间:2018年1月10日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开万式:现场
5、会议召集人:董事长李凯先生
6、会议主持人:董事长李凯先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、
议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
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