公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-009

证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券

长兴科迪光电股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司提供借 5,000,000 0 -

款，补充流动资金不足

合计 - 5,000,000 0 -

（二） 基本情况

张和英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
330225196904184829，住所为浙江省长兴县雉城镇长广一区长广公司机关 G12-101 室。

公告编号：2022-009

张和英系公司的股东和董事，且为公司的控股股东、实际控制人、董事长董学文的配偶，为本公司的关联方。

公司向张和英借款事项构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 04 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议并审议通过了《关于预计
公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0
票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事董学文、董育萍和张和英回避表决需回避表决。

2022 年 04 月 20 日，公司召开第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于预计
公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方张和英借款用于公司日常经营，张和英不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为补充流动资金，公司拟 2022 年度由实际控制人董学文之妻张和英向公司提供借款，预计借款金额不超过人民币 500 万元，公司不向其支付利息。

预计在 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响


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