公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-022



证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券

长兴科迪光电股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方式发出



5. 会议主持人：董事长董学文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《长兴科迪光电股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn ） 公开披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：



公告编号：2021-022



2021-024）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《长兴科迪光电股份有限公司 2021 年半年度利润分配》议案1.议案内容：



根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 5,040,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-025）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于 2021 年 09 月 12 日上午 10：00-11：00 在浙江省长兴县煤山镇槐坎

工业集中区公司会议室采用现场方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）审议《长兴科迪光电股份有限公司 2021 年半年度利润分配议案》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-022



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的书面确认意见。



长兴科迪光电股份有限公司

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