公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-017
证券代码:833602 证券简称:洪昌科技 主办券商:太平洋证券
江苏洪昌科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长崔洪昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共49人,持有表决权的股份总数57,828,756股,占公司有表决权股份总数的96.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏洪昌科技股份有限公司增加经营范围暨修改<公司章程>》议
案
1.议案内容:
根据公司现阶段业务发展需要,为了长远的业务规划及发展,公司拟变更经营范围及修改公司章程,变更情况如下:
公告编号:2018-017
原经营范围:汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
变更后经营范围:汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务、普通道路货物运输(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
因公司拟变更经营范围,公司章程需相应进行修改,具体修改如下:原章程“第二章第十二条经依法登记,公司的经营范围:汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)现修改为“第二章第十二条经依法登记,公司的经营范围:汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务、普通道路货物运输(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2.议案表决结果:
同意股数57,828,756股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
江苏洪昌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
公告编号:2018-017
江苏洪昌科技股份有限公司
董事会
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