公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-003



证券代码：833602 证券简称:洪昌科技 主办券商：太平洋证券



江苏洪昌科技股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月30日上午9时在公司会议室方式召开。会议通知已于2018年3月27日以书面方式发出。会议由董事长崔洪昌先生主持，会议应到董事7人，实际现场出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



江苏天诚车饰科技有限公司（被担保人，以下简称“天诚车饰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行整体申请最高额度为450万元的综合授信。



江苏洪昌科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）为上述授信事项与上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行签署《保证合同》，为天诚车饰提供连带责任担保。



表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



本议案不涉及回避表决情况，无需回避



公告编号：2018-003



根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，董事会对本担保事项具有审批权限，无需召开股东大会审议



三、备查文件目录



《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。



特此公告



江苏洪昌科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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