公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-019



证券代码：833602 证券:洪昌科技 主办券商：太平洋证券



江苏洪昌科技股份有限公司



2017年第一次职工代表大会决议公告



本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“公司）”2017 年第一次职工



代表大会于2017年8月12日上午10:30在公司会议室以现场表决方式



召开。本次会议应到职工代表7名，实到职工代表7名。会议由职工代表



李政先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。



二、会议议案及表决情况



与会职工代表以举手表决的方式审议并通过如下议案：



审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常进行，需进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐陈文超先生 为公司第四届监事会职工代表监事（连任），行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-019



三、备查文件目录



（一）《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；



（二）本次会议的议案文本。



特此公告。



江苏洪昌科技股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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