公告日期：2017-08-14

证券代码：833602 证券简称：洪昌科技 主办券商：太平洋证券



江苏洪昌科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举聘任公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会、监



事会以及高级管理人员任期届满，公司对第三届董事、监事及高级管理人员在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8



月12日召开2017年第一次职工代表大会，以7票同意，0票反对，0票弃权



审议通过了《关于选举陈文超先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案，同意选举陈文超先生为公司第四届职工代表监事，自公司2017年第一次职工代表大会审议通过起生效，任期三年。



详见公司于同日披露的《江苏洪昌科技股份有限公司2017年第一次



职工代表大会会议决议公告（》公告编号：2017-019）。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月12日



召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举崔洪昌、杨凌芳、崔勇、崔明昌、崔伟昌、季建民、杜正清为公司第四届董事会董事，自公司2017年第一次临时股 东大会审议通过起生效，任期三年；同时审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举杨丽华、游春芳为公司第四届监事会股东代表监事，自公司2017年第一次临时股东大会审议通过起生效，任期三年。



上述议案表决情况为：同意股数 59，650，000 股，占本次股东大会



有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



详见公司于同日披露的《江苏洪昌科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月12日



召开公司第四届董事会第一次会议，以7票同意；0票反对，0 票弃权



审议通过了：



（1）《关于选举崔洪昌先生为公司第四届董事会董事长的议案》，任期三年，与第三届董事会任期相同。



（2）《关于选举杨凌芳女士为公司第四届董事会副董事长的议案》 （3） 《关于选举崔勇先生为公司总经理的议案》



（4）《关于选举崔明昌、崔伟昌、季建民、陈正洪、杜正清先生为公司副总经理的议案》



（5）《关于选举崔明昌先生为公司财务负责人的议案》



（6）《关于选举钱晓燕女士为公司第四届董事会秘书的议案》



上述高级管理人员自公司第四届董事会第一次会议审议通过其任职



之日起生效，任期三年。



详见公司于同日披露的《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号： 2017-017）。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 8月 12日



召开公司第四届监事会第一次会议，以7票同意；0票反对，0 票弃权



审议通过了：《关于选举杨丽华女士为公司第四届监事会主席的议案》，同意选举杨丽华为公司第四届监事会的监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期相同。



详见公司于同日披露的《江苏洪昌科技股份有限公司第四届监事会第 一次会议决议公告》（公告编号： 2017-018）。



（二）被任免董监高人员情况



1.董事长崔洪昌持有公司股份6，672，245股，占公司股本11.19%；



2.副董事长杨凌芳持有公司股份2，055，735股，占公司股本的3.45%



；



3.总经理崔勇持有公司股份900,000股，占公司股本的1.51%；



4.副总经理、财务负责人崔明昌持有公司股份 680,000股，占公司



股本的1.14%；


……
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