公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-017



证券代码：833602 证券:洪昌科技 主办券商：太平洋证券



江苏洪昌科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一） 江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第



一次会议于2017年8月12日在公司会议室召开。



（二）会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员均列席了会议。会议由董事长崔洪昌先生主持。



（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议议案及表决情况



会议由崔洪昌先生主持，以现场记名书面投票的方式通过如下议案：



（一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》



审议内容：选举崔洪昌先生担任公司第四届董事会董事长。



表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。



（二）、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》



审议内容：选举杨凌芳女士担任公司第四届董事会副董事长。



表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。



（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。



审议内容：经董事长提名，聘任崔勇为公司总经理。



表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-017



（四）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



审议内容：经总经理提名，聘任崔明昌、崔伟昌、季建民、陈正洪、杜正清为公司副总经理。



表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。



(五）、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。



审议内容：经总经理提名，聘任崔明昌为公司财务负责人。



表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。



（六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



审议内容：经董事长提名，聘任钱晓燕为公司董事会秘书。



表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



（一）《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；



（二）本次会议的议案文本。



特此公告。



江苏洪昌科技股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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