公告日期:2017-05-08
公告编号:2017-011
证券代码:833602 证券简称:洪昌科技 主办券商:太平洋证券
江苏洪昌科技股份有限公司
关于更换公司第三届董事会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司公司2016年年度
股东大会于2017年5月5日审议并通过:
免除董事会成员俞一震董事的职务,拟补选杜正清为本届董事会董事,任期至本届董事会任期届满。
本次会议召开20日前以公告、电话、邮件方式通知全体全体股
东,实际到会全体股东61人,持有公司股份59,650,000股,占股份
总数的100.00%,会议由崔洪昌主持。
以上决议表决情况为:
同意股份57,992,756股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 97.22%;反对股数1,657,244股,占本次股东大会有表决权股
份总数的2.78%;弃权股数0股占本次股东大会有表决权股份总数0%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-011
该任命副总经理杜正清持有公司股份120,000股,占公司股本的
0.20%。
该免职董事俞一震持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
前任董事俞一震因个人原因连续几次未能出席公司董事会会议。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次董事会成员更换不会对公司治理机制产生不利的影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事会成员更换不会对公司生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
江苏洪昌科技股份有限公司公司2016年年度股东大会决议。
江苏洪昌科技股份有限公司
董事会
2017年5月5日
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