公告日期:2017-04-12
公告编号:2017-004
证券代码:833602 证券简称:洪昌科技 主办券商:太平洋证券
江苏洪昌科技股份有限公司
关于预计2017 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易预计。
根据公司的业务发展及生产经营状况,预计 2017年度关联方江
苏丰鑫创业投资有限公司将向公司提供财务资助预计不超过2500万
元,不计利息;2017年公司董事崔洪昌、杨凌芳、崔勇为公司银行
融资提供担保,预计18000万元,公司无需提供反担保。
(二)关联方关系概述
崔洪昌、杨凌芳为公司的实际控制人;崔勇为崔洪昌与杨凌芳之子,担任公司总经理;崔洪昌、杨凌芳、崔勇同时担任公司董事。
江苏丰鑫创业投资有限公司为实际控制人崔洪昌、杨凌芳控制的企业。
(三)表决和审议情况
2017年4月11日,公司召开第三届董事会第十次会议审议《关
于预计2017年度日常性关联交易的议案》对上述事项进行审议
公告编号:2017-004
本议案审议时董事崔洪昌、杨凌芳、崔勇、崔明昌、崔伟昌回避表决,因出席会议的有表决权董事人数不足 3 人,需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无须需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
崔洪昌 丹阳市丹北镇金桥村 - -
杨凌芳 丹阳市丹北镇金桥村 - -
崔勇 丹阳市丹北镇金桥村 - -
江苏丰鑫创业投 - 有限责任公司 崔洪昌
资有限公司
(二)关联关系
崔洪昌、杨凌芳为公司的实际控制人;崔勇为崔洪昌与杨凌芳之子,担任公司总经理;崔洪昌、杨凌芳、崔勇同时担任公司董事。
江苏丰鑫创业投资有限公司为实际控制人崔洪昌、杨凌芳控制的企业。
三、交易协议的主要内容
2017年度关联方江苏丰鑫创业投资有限公司将向公司提供财务资
助预计不超过2500 万元。
崔洪昌、杨凌芳、崔勇2017年为公司在有关银行融资所提供的担
保预计为:
(1)借款提供连带担保8000万
(2)应付票据提供连带担保10000万
公告编号:2017-004
本关联交易事项为 2017年度 1月至 12 月预计关联担保事项,
相关担保协议尚未签署,协议的主要内容将在关联担保发生时共同协商确定,最终实际关联担保总额将不超过前述额度。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
为公司提供财务资助不收取任何利息,为公司提供借款担保的关联交易,关联方不向公司收取任何费用,且公司未提供反担保,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联方为公司提供财务资助、向银行借款进行担保,是公司生产经营的需要,为公司单方面受益行为,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生,是公司发展及生产经营的正常所需,不存在损害公司及公司股东利益的情况,有利于公司经营需要,对公司发展起到积极有利的作用。
六、备查文件目录
《……
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