公告日期：2016-06-23

公告编号：2016-019

证券代码：833602 证券简称：洪昌科技 主办券商：太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月22日

2.会议召开地点：洪昌科技公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔洪昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年6月6日在全国股份转让系统公司指定的信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共61人，

公告编号：2016-019

持有表决权的股份59,650,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认、批准公司2016年度4月、5月实际控制人为公司贷款提供担保事项的议案》

1.议案内容

公司对2016年度4月、5月实际控制人为公司贷款提供担保事项进行汇总补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数3,372,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案属于偶发性关联交易事项，关联股东江苏洪昌投资有限公司、崔洪昌、杨凌芳、崔勇、崔明昌、陈杏琴、崔伟昌、李丽、杨丽华、杨际国回避表决。

(二)审议通过《关于预计2016年度6月至12月实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

公司对2016年度6月至12月实际控制人为公司贷款提供担保总额进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数3,372,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2016-019

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案属于偶发性关联交易事项，关联股东江苏洪昌投资有限公司、崔洪昌、杨凌芳、崔勇、崔明昌、陈杏琴、崔伟昌、李丽、杨丽华、杨际国回避表决。

三、备查文件目录

《江苏洪昌科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2016年6月22日


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