公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-022



证券代码：833600 证券简称：红人股份 主办券商：上海证券

扬州红人实业股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以电话方式发出



5.会议主持人：石春芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案就 2019 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。





公告编号：2020-022



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度总经理工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容已于2020年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn） ,公告编号 2020-024、2020-025。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



扬州红人实业股份有限公司依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-022



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



扬州红人实业股份有限公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2019 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度

审计机构》议案

1.议案内容：



因大信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2019 年度审计服务良好，现拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年……
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