公告日期:2019-10-30
公告编号:2019-020
证券代码:833600 证券简称:红人股份 主办券商:上海证券
扬州红人实业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:石春芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为 30,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派
公告编号:2019-020
发现金红利 1.31 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 3,930,000 元。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
董事会拟于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州红人实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
扬州红人实业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
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