公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-001

证券代码：833600 证券简称：红人股份 主办券商：上海证券



扬州红人实业股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话方式发出

5.会议主持人：石春芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案就2018年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-001

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容已于2019年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）,公告编号2019-003、2019-004

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



扬州红人实业股份有限公司依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2018年年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-001

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



扬州红人实业股份有限公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2018年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度

审计机构》议案

1.议案内容：



因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2018年度审计服务良好，现拟决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于2019年5月8日召开2018年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无





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