公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-031
证券代码:833596 证券简称:润康牧业 主办券商:开源证券
河北吴氏润康牧业股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2019 年7 月 23 日审议并通过:
提名刘峰为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
免去王开飞的董事职务的议案。自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,董事王开飞缺
席本次会议。
会议由吴群主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事刘峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
公司董事王开飞因个人原因无法正常履行董事职务,现提议免去王开飞第三届董事会董事职务,并提名刘峰为第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。
(四)新任董监高人员履历
公告编号:2019-031
刘峰,男,1978 年 6 月 23 日出生,中国国籍,专科学历。2003 年 4 月至 2006 年 11
月,任江西洪宇建设工程集团公司工程部负责人;2006 年 12 月至今任洪宇建设集团公司工程部经理;2012 年 4 月至今任广西梧州市西江四桥项目投资管理有限公司监事;2019 年 7 月至今任公司董事、财务总监。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司发展需要,不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第八会议决议》
河北吴氏润康牧业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日
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