公告日期:2020-11-24
公告编号:2020-036
证券代码:833595 证券简称:海尚环境 主办券商:首创证券
湖南海尚环境生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园 5 栋 201
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:李新平
6.会议列席人员:李新平、张赛军、宋庠云、俞峰、刘志斌、曹剑波、黄逸强、左宇、何书强、李文静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《推选陆伟民为董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-036
鉴于公司经营管理需要,推选陆伟民为公司董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》
湖南海尚环境生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日
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