公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-030



证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络、通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出



5.会议主持人：李新平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆伟民先生为董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司经营管理需要，选举陆伟民为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。





公告编号：2020-030



新任董事简历：陆伟民，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居

留权。1982 年 7 月毕业于浙江大学电气学院（原电机系）工业自动化专业。1982

年 8 月至 1984 年 12 月，就职于菲达环保股份有限公司（原浙江电除尘器总厂）；

1985 年 1 月至 1987 年 3 月：就职于浙江省诸暨县劳动局；1987 年 4 月至 1989

年 1 月，就职于武汉市冷冻机厂；1989 年 2 月至 1996 年 4 月，就职于深圳市口

岸管理服务中心工作；1996 年 5 月 2019 年 8 月，就职于深圳市华超投资控股集

团有限公司，任董事长、总经理；其中 2016 年 10 月-2018 年 8 月在长江商学院

EMBA 学习；2019 年 8 月至今，就职于深圳市华超国际投资集团有限公司，任监事。2015 年 9 月至今，就职于深圳天玺金融控股有限公司，任总经理。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举庞晓莉女士为董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司经营管理需要，选举庞晓莉为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。



新任董事简历：庞晓莉，女，1978 年 6 月出生。中国国籍，无永久境外居

留权。获东北财经大学财税学院经济学学士学位及长江商学院 29 期高级管理人

员工商管理硕士学位。2002 年 7 月至 2004 年，就职于中国农业银行广东省分行、

中国银河证券股份有限公司深圳分公司；2004 年 8 月至 2010 年，就职于以星综

合航运有限公司深圳分公司；2011 年-2020 年 8 月，就职于深圳长城汇理投资股份有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司，担任董事及首席财务官、战略投

资委员会委员；2018 年 10 月-2020 年 8 月深圳汇理投资有限公司，担任执行董

事，总经理；2018 年 7 月-2020 年 8 月，就职于长城汇理公司（HK.08315)，历

任董事会主席，行政总裁，监察主任。及长城汇理公司下香港若干子公司如证券、融资、资产管理（国际）公司等执行董事。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-030



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李文静女士为公……
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