公告日期:2017-10-20
公告编号: 2017-056
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证券代码: 833593 证券简称: 健来福 主办券商: 中山证券
广东健来福云健康科技股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 第六次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 11 月 6 日 09 时 00 分
结束时间: 2017 年 11 月 6 日 11 时 00 分
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-056
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 30 日。 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
1. 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
议案内容:详见公司第二届董事会第二次会议决议公告(公告编
号: 2017-053)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡登记。
(二) 登记时间: 2017 年 11 月 6 日上午 08:30-2017 年 11 月 6 日上
午 9:00。
(三) 登记地点
公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系地址:东莞市南城街道三元里莞太路 111 号民间金融大厦一
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号楼 27 楼 1-5 室
联系人:陈蓝云
电话: 18666393799
传真: 020-34466650
邮箱: chenlanyun@gfc168.com
(二) 会议费用: 与会股东所有费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《广东健来福云健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会
议决议》
广东健来福云健康科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 20 日
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