公告日期：2017-10-20

公告编号：2017-054



证券代码：833593 证券简称：健来福 主办券商：中山证券



广东健来福云健康科技股份有限公司



投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司健来福(北京)中医药研究院，注册地为北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦1203，注册资本为人民币1,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



根据《公司章程》、《董事会议规则》的规定，本次对外投资由董事会审议。公司于2017年10月20日召开第二届董事会第二次会议审议《关于投资设立全资子公司的议案》，表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



经公司董事会审议通过后，需在当地工商部门办理登记注册手续。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次对外投资涉及进入新的领域，公司业务范围拓展至医学研 公告编号：2017-054



究和试验发展、研发药品等方面，有利于提高公司的整体竞争力及盈利点。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



公司以自有现金出资人民币 1,000,000 元（认缴），资金来源于



公司闲置资金。



（二）投资标的基本情况



名称：健来福(北京)中医药研究院



注册地：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦1203



经营范围：医学研究和试验发展。研发药品;生产加工中药草;技术推广;销售药品含网上销售;销售食品、散装食品、保健食品、农副产品、酒类、化妆品、日用品;营养与食品安全的信息咨询、个体或群体健康的监测、分析、评估及健康咨询和培训。



前五名股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元）持股比例



广东健来福云健康科技股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强 公告编号：2017-054



公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。长期来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司的运营和发展具有积极意义。



四、备查文件目录



《广东健来福云健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



广东健来福云健康科技股份有限公司



董事会



2017年10月20日




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