公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-052



证券代码：833593 证券简称：健来福 主办券商：中山证券



广东健来福云健康科技股份有限公司



监事换届选举公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次



临时股东大会于2017年10月10日审议并通过：



选举王东先生、黄暑青女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。



本次会议召开18日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会



股东5人。到会人持有公司股份39,535,000股，占股份总数的97.02%，



会议由赵学成主持。



以上决议表决情况为：



非职工代表监事王东获得股东同意股数39,535,000股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；选举结果：当选。



非职工代表监事黄暑青获得同意股数39,535,000股，占本次股



公告编号：2017-052



东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；选举结果：当选。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



职工代表大会于2017年10月10日审议并通过《关于公司第二届监



事会职工代表监事候选人的议案》：



选举钟永楚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。



本次会议召开10日前以书面方式通知职工代表，应出席本次职工代



表大会的职工人数为30人，实际到会股东30人，占本次职工代表大



会表决权总数的100.00%，会议由颜剑敏主持。



以上决议表决情况为：



职工代表监事钟永楚获得股东投票数额为30票，反对0票，弃



权0票；选举结果：当选。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事王东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00％。



该任命监事黄暑青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00％。



该任命监事钟永楚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00％。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国 公告编号：2017-052



（http://www.creditchina.gov.cn/），截止本公告日，以上被任命监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。



（三）任命/免职的原因



第一届监事会任期届满换届。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次监事会选举系选举新一届监事会成员，符合《公司章程》规定的监事人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次监事的任职属正常换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《广东健来福云健康科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会



决议》



《广东健来福云健康科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会



决议》



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