公告日期：2023-12-14

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数84,399,646 股，占公司有表决权股份总数的 60.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4．公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定董事会提名陈国成、陈三豹、陈旭龙、董天平、张军军继续担任公司第六届董事会候选人，任期均为三年，自2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格的要求。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,399,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 11 月 20 日，公司已实际回购股份数量为 5,560,000 股，占拟回
购股份上限的 55.60%，符合《回购股份方案》中载明的回购股份数量不少于5,000,000 股、不超过最高回购股份数量 10,000,000 股的要求；公司已实际支付回购资金总金额为 19,279,749 元(不含印花税、佣金等交易费用)，占公司拟回购资金总额上限的 48.20%,未超过预计的回购资金总额 40,000,000 元，符合《回购
股份方案》的要求。本次已回购股份数量超过回购股份数量的下限，符合《回购股份方案》的要求；公司董事会根据公司实际情况决定终止本次回购股份，符合《回购股份方案》的相关规定，具有可行性。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于终止回购的方案公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,399,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

经管理层讨论，公司拟在实际回购股份数量达到 5,560,000 股时停止回购。根据公司《回购股份方案》，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份5,560,000 股，即减少注册资本 5,560,000 元。注销后公司总股本由 144,560,000股变更为139,000,000股，即注册资本由144,560,000元变更为139,000,000元。具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小……
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