公告日期：2023-11-28

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833586 雷诺尔 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定董事会提名陈国成、陈三豹、陈旭龙、董天平、张军军继续担任公司第六届董事会候选人，任期均为三年，自2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格的要求。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）。
（二）审议《关于终止回购公司股份方案的议案》

截至 2023 年 11 月 20 日，公司已实际回购股份数量为 5,560,000 股，占拟回
购股份上限的 55.60%，符合《回购股份方案》中载明的回购股份数量不少于
5,000,000 股、不超过最高回购股份数量 10,000,000 股的要求；公司已实际支付回购资金总金额为 19,279,749 元(不含印花税、佣金等交易费用)，占公司拟回购资金总额上限的 48.20%,未超过预计的回购资金总额 40,000,000 元，符合《回购股份方案》的要求。本次已回购股份数量超过回购股份数量的下限，符合《回购股份方案》的要求；公司董事会根据公司实际情况决定终止本次回购股份，符合《回购股份方案》的相关规定，具有可行性。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。
（三）审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经管理层讨论，公司拟在实际回购股份数量达到 5,560,000 股时停止回购。根据公司《回购股份方案》，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份5,560,000 股，即减少注册资本 5,560,000 元。注销后公司总股本由 144,560,000
股变更为 139,000,000 股，即注册资本由 144,560,000 元变更为 139,000,000 元。
具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-025）。（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据议案三的相关表述，若公司拟在实际回购股份数量达到 5,560,000 股时停止回购且注销回购股份，则公司注册资本将由 14,456 万元变更为 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。