公告日期：2023-11-02

民生证券股份有限公司

关于

上海雷诺尔科技股份有限公司

回购股份合法合规的意见

（更正后）

主办券商

二〇二三年九月


目 录


一、关于本次回购股份符合《回购细则》有关规定的意见...... 3

（一）股票挂牌时间已满 12 个月...... 3

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力...... 3

（三）回购方式符合《回购细则》有关规定的说明...... 5

（四）关于回购规模、回购资金安排、回购实施期限安排合理的说明...... 5

二、关于本次回购股份必要性的意见...... 6

（一）本次回购的目的...... 6

（二）股价情况与公司价值分析...... 6

三、关于本次回购价格的合理性...... 8

四、关于本次回购股份方案可行性的意见...... 9
五、说明本次回购完成后，公司合格投资者人数等是否可能触发全国股转公司关于
分层管理相关规定中各市场层级的退出情形...... 10

六、其他应说明的事项...... 10

上海雷诺尔科技股份有限公司（以下简称“雷诺尔”、“公司”），证券简称：833586，
证券代码：雷诺尔，于 2015 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据《雷诺尔回购股份方案》（以下简称“《回购股份方案》”），雷诺尔基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为雷诺尔的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》），民生证券对雷诺尔本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：一、关于本次回购股份符合《回购细则》有关规定的意见
（一）股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，雷诺尔于 2015 年 9 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转
让，符合《回购细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。
（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

本次拟使用回购的货币资金总额不超过 40,000,000.00 元，资金来源为自有资金，具体回购股份使用的资金总额以回购结果实际情况为准。以公司披露的 2022 年年度报告财务数据模拟测算，回购前后主要财务数据和财务指标变化情况如下表所示：

单位：元

项目 2022 年 12 月 31 日 拟用于回购资金总额上 回购后

限占比

总资产 543,504,870.60 7.36% 503,504,870.60

流动资产 365,210,018.86 10.95% 325,210,018.86

归属于挂牌公司股东的 282,238,475.32 14.17% 242,238,475.32
净资产

资产负债率 47.25% / 51.00%

根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 543,504,870.60
元，流动资产为 365,210,018.86 元，归属于挂牌公司股东的净资产 282,238,475.32 元，
货币资金金额 75,352,992.60 元，按截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据测算，本次拟回
购资金总额上限 40,000,000 元，占公司总资产、流动资产、归属于挂牌公司股东的净资
产比例分别约为 7.36%、10.95%、14.17%，公司回购后的资产负债率为 51.00%，较公……
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