公告日期:2023-05-12
证券代码:833586 证券简称:雷诺尔 主办券商:民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈国成
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定,本次会议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数84,882,646 股,占公司有表决权股份总数的 58.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及公司章程的有关规定,将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,882,646 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及公司章程的有关规定,将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,882,646 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,882,646 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及公司章程的有关规定及公司实际情况,公司总结了 2022 年度财务状况,并将 2022 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,882,646 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划,公司制定了 2023 年度财务预算,并予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,882,646 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://……
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