公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-010
证券代码:833585 证券简称:千叶珠宝 主办券商:东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《北京市千叶珠宝股份有限公司章程》等有关规定,作为北京市千叶珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,我们对第三届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,并就有关情况向公司进行了咨询,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、 关于《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见
经审阅议案内容,我们认为该议案内容是在充分考虑公司的现实情况,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力的基础上提出的。该议案符合公司实际情况,有助于维护公司的稳定发展和全体股东的长远利益。
综上,我们同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。
北京市千叶珠宝股份有限公司
独立董事:黄海峰、何静、杨似三
2024 年 4 月 29 日
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