公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007
证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

根据北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资源配置，提高运营效率，拟进行全资子公司之间的吸收合并。公司全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有限公司（以下简称“千叶重庆”）拟吸收公司全资子公司重庆市千叶世纪珠宝有限公司（以下简称“重庆千叶世纪”）。吸收合并完成后，重庆千叶世纪予以注销，千叶重庆存续，并承继重庆千叶世纪全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方均为公司的全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于全资子公司吸收合并暨注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。


公告编号：2024-007
（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。
二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：北京千叶珠宝（重庆）有限公司

成立时间：2016 年 11 月 15 日

注册地址：重庆市涪陵区黎明路 70 号(总部经济楼)201 号

法定代表人：王玘

统一社会信用代码：91500102MA5U8DK85E

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，包装材料及制品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，服装服饰批发，箱包销售，灯具销售，日用百货销售，办公用品销售，家用电器销售，礼品花卉销售，化妆品批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），图文设计制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，知识产权服务，办公设备租赁服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被吸收合并方

公司名称：重庆市千叶世纪珠宝有限公司

成立时间：2013 年 12 月 12 日

注册地址：重庆市涪陵区黎明路 70 号 2 楼法定代表人：王玘

统一社会信用代码：91500102086300310N

经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；批发、配送（不含道路货运）及销售工艺美术品（象牙及其制品除外）、黄金饰品、首饰；贸易代理（国家有专项规定的除外）；技术推广服务；广告设计、制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


公告编号：2024-007
三、本次吸收合并的相关安排

（一）全资子公司通过整体吸收合并的方式，合并重庆千叶世纪的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，全资子公司千叶重庆存续经营，重庆千叶世纪注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由千叶重庆承担。

（三）合并完成后，重庆千叶世纪的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入千叶重庆，重庆千叶世纪的全部债……
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