公告日期:2017-05-18
证券代码:833584 证券简称:高峰科特 主办券商:招商证券
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月21日发出本次股东大会通知公告。本次股
东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份57,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
以上议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(编号:2017-017)。
2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
以上议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》(编号:2017-018)。
2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》
1.议案内容
以上议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(编号:2017-017)。
2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容
以上议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(编号: 2017-017)。
2.议案表决结果:
同意股数57,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
以上议案内容详见公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(编号: 2017-017)。
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