公告日期：2017-04-21

证券代码：833584 证券简称：高峰科特 主办券商：招商证券



汕尾高峰科特纸业股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



汕尾高峰科特纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月7日向各位董事发出。本次会议由董事长刘海涛主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（二）审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。



1、议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（三）审议通过了《关于〈2016年年度审计报告〉的议案》，并



提请股东大会审议。



1、议案内容：《2016年年度审计报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（四）审议通过了《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于2017年4月21日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016年



年度报告》（公告编号：2017-015）及《2016 年年度报告摘要》（公



告编号：2017-016）。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（五）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（六）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2017年度财务预算报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（七）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司根据实际经营情况及可供分配的利润情况，公司本年度无可供分配的利润，因此不进行利润分配。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（八）同意将《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资



金占用情况的专项报告》直接提交公司股东大会审议。



1、议案内容：《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资



金占用情况的专项报告》。



2、表决结果及回避表决情况：由于出席会议的全体董事均为关联董事，应回避表决。根据《公司章程》规定，本项议案的无关联关系董事不足3人，本议案将提交股东大会审议。



（九）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司董事会经过审核，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计……
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