公告日期:2017-03-23
公告编号:2017-011
证券代码:833584 证券简称:高峰科特 主办券商:平安证券
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《汕尾高峰科特纸业股份有限公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月7日上午9:00
结束时间:2017年4月7日上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-011
本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员、证券事务专员。
(七)会议地点:广东省汕尾市城区埔边工业区汕尾高峰科特纸业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向中国银行股份有限公司汕尾分行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》;3、审议《关于同意本次银行授信相关内容修改豁免董事会批准的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但恕不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2017年4月7日08:00-09:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-011
广东省汕尾市城区埔边工业区汕尾高峰科特纸业股份有限公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘伟建 联系电话:0660-3448411 传真:0660-3447413
电子邮箱:lwj@lengfung.com
(二)会议费用:会期半天,交通、住宿自理。
五、备查文件目录
《关于公司向中国银行股份有限公司汕尾分行申请授信额度的议案》;《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》;《关于同意本次银行授信相关内容修改豁免董事会批准的议案》。
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
董事会
2017年3月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。