公告日期:2017-03-23
公告编号:2017-009
证券代码:833584 证券简称:高峰科特 主办券商:平安证券
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
汕尾高峰科特纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年3月21日在公司会议室召开,由刘海涛先生主持。会议应出席董事5人,实际出席董事或授权董事3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议并表决,本次会议形成如下决议:
(一)、审议《关于公司向中国银行股份有限公司汕尾分行申请授信额度的议案》。
表决情况:同意3人,占出席会议董事会人数100%;反对0人,
占出席会议董事人数的0%;弃权0人,占出席会议董事人数的0%。
(二)、审议《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。
表决情况:同意3人,占出席会议董事会人数100%;反对0人,
占出席会议董事人数的0%;弃权0人,占出席会议董事人数的0%。
公告编号:2017-009
(三)、审议《关于同意本次银行授信相关内容修改豁免董事会批准的议案》。
表决情况:同意3人,占出席会议董事会人数100%;反对0人,
占出席会议董事人数的0%;弃权0人,占出席会议董事人数的0%。
(四)、审议《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意3人,占出席会议董事会人数100%;反对0人,
占出席会议董事人数的0%;弃权0人,占出席会议董事人数的0%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《汕尾高峰科特纸业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
董事会
2017年3月23日
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