公告日期:2016-09-26
公告编号:2016-035
证券代码:833584 证券简称:高峰科特 主办券商:平安证券
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
汕尾高峰科特纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2016年9月23日在公司会议室以现场表决的方式召开, 本次会议由董事长刘海涛先生主持,会议应参加表决董事5名,实际参加会议董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议并表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《汕尾高峰科特纸业股份有限公司董事会关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决情况:同意5人,占出席会议董事人数的100%;反对0人,占出席会议董事人数的0%;弃权0人,占出席会议董事人数的0%。
公告编号:2016-035
三、备查文件
经与会董事签字确认的《汕尾高峰科特纸业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
汕尾高峰科特纸业股份有限公司
董事会
2016年9月23日
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