公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-053
证券代码:833581 证券简称:长城华冠 主办券商:国信证券
北京长城华冠汽车科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面方式发出
5.会议主持人:陆群董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年第三季度报告》(公告编号:2018-055)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-053
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-056)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》之规定,提议于2018年11月14日召开2018年第五次临时股东大会,提交审议的议案为:
1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京长城华冠汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京长城华冠汽车科技股份有限公司
董事会
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