公告日期：2024-04-19

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-008
洛阳科创新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（顾华志）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023 年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董 应出席 实际出 现场或 委托出 缺席 应列席 实际席
事姓名 董事会 席董事 通讯出 席董事 董事 股东大 股东大
会议次 会会议 席董事 会会议 会会 会次数 会次数
数 次数 会会议 次数 议次

次数 数

顾华志 6 6 6 0 0 4 4

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下：

1、事前认可意见：

第三届董事会第十六次会议，对《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》出具了事前认可意见。

2、独立意见：

序号 发表独立 意见
意见的会 发表独立意见的事项 类型
议名称

1 第 三 届 董 一、对于《关于公司投资建设年产 6000 吨新能 同意
事 会 第 十 源电池材料用碳化硅复合材料生产线的议案》的

五 次 会 议 独立意见

相 关 事 项

的 独 立 意

见

2 第 三 届 董 一、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的 同意
事 会 第 十 议案》

六 次 会 议 二、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

相 关 事 项 三、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议

的 独 立 意 案》

见 四、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案》

五、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议

案》

六、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

3 第 三 届 董 一、对于《关于公司 2023 年半年度报告及摘要 同意
事 会 第 十 的议案》的独立意见

七 次 会 议 二、对于《关于公司募集资金存放与使用情况专

相 关 事 项 项报告的议案》的独立意见

的 独 立 意 三、对于《关于变更募集资金用途的议案》的独

见 立意见

四、对于《关于公司使用部分闲置募集资金购买

理财产品的议案》的独立意见

五、……
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