公告日期：2024-04-19

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-028
洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。

薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应提交董事会审议决定。

第二章 人员组成及职责

第三条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年。委员任期届满，连选可以连任。任职期间如有委员不再担任公
司董事职务，则自动失去委员资格，并由薪酬与考核委员会根据本章的规定补足委员人数。

第四条 薪酬与考核委员会委员的组成:

（一）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少一名;

（二）薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一薪酬与考核，并由董事会选举产生;

（三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作;召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生；

（四）薪酬与考核委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责，董事会办公室协助，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:

1、制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核；

2、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案（包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等），并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

3、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况，对其进行年度绩效考评并提出建议;

4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

薪酬与考核委员会有权对损害股东利益的薪酬计划或方案提出否决建议。
第三章 决策程序与议事规则

第七条 薪酬与考核委员会的决策程序:

（一）薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料:

1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;

2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

3、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
4、提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;
5、提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（二）薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:

1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;
2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价;

3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
……
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